Ovum AS

Tegningsdokument – Ovum AS – Rettet emisjon september 2024
Følgende vilkår og betingelser gjelder og utgjør en del av avtalen mellom Tegneren, Oppgjørsagent og Selskapet:
 
Transaksjonen
Ovum AS ("Selskapet"), org.nr. 916 708 300, har besluttet å utstede minimum 2 099 238 og maksimum 5 597 970 nye aksjer i Selskapet ("Aksjene"), hver pålydende NOK 0,0015, ved å gjennomføre en emisjon ("Emisjonen") rettet mot eksisterende eiere i Selskapet og navngitte nye investorer. Emisjonen vil kun rettes mot investorer som lovlig kan delta i Emisjonen, forutsatt at Selskapet ikke er forpliktet til å utarbeide EU/EØS-prospekt eller lignende eller gjennomføre særskilte handlinger i forbindelse med Emisjonen. Tegningskursen per Aksje skal være NOK 7,145447 ("Tegningskursen"), som gir et samlet emisjonsproveny på NOK 15-40 millioner. Perioden for tegning av Aksjer er fra 12. september til 08. oktober 2024 klokken 16.00 ("Tegningsperioden"), likevel slik at Selskapet etter eget skjønn kan beslutte å forlenge Tegningsperioden frem til og med 10. oktober 2024. Hvis Tegningsperioden forlenges vil andre angitte frister kunne endres tilsvarende. Det er ingen minimum tegnings- og allokeringsbeløp i Emisjonen. Selskapet har utnevnt Norne Securities AS som oppgjørsagent for Emisjonen ("Oppgjørsagent").
 
Generalforsamlingens beslutning om å gi fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital
Generalforsamlingen i Ovum AS traff den 24. juni 2024følgende beslutning om å gi fullmakt til styret til å beslutte kapitalforhøyelse i selskapet:
a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med inntil NOK 10.469,19 (25 % av aksjekapitalen).
b) Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen.
c) Styrefullmakten skal gjelde til og med 30.06.2025
d) Aksjeeiernes fortrinnsrett eter asl. §10-4 skal kunne fravikes.
e) Styrefullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger inkludert rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.
f) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.
g) Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
h) Innbetalt kapital utover pålydende tilføres annen innbetalt egenkapital.
 
Styrets beslutning om kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd
Styret i Ovum AS traff den 6. september i tråd med styrefullmakten, følgende beslutning om kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd:
(i) Aksjekapitalen i Ovum AS forhøyes med minimum NOK 3 148,8570 og maksimum NOK 8 396,9550, ved nytegning av minimum 2 099 238 aksjer og maksimum 5 597 970 aksjer hver pålydende NOK 0,0015. Styret fastsetter det endelige beløp aksjekapitalen økes med og det endelige antall aksjer som utstedes basert på innkomne tegninger. Det skal betales NOK 7,145447 per aksje.
(ii) Aksjene kan tegnes av selskapets aksjeeiere, samt de personer og selskaper som fremgår av vedlegg 1. Således fravikes fortrinnsretten i aksjeloven § 10-4.
(iii) Aksjeinnskuddet skal betales kontant.
(iv) Aksjene skal tegnes på et særskilt tegningsdokument.
(v) Tegningsperioden er fra og med 12. september 2024 til og med 08. oktober 2024 kl. 16. Styret kan forlenge tegningsperioden én eller flere ganger med totalt inntil 14 dager.
(vi) Frist for betaling av tildelte aksjer er tre virkedager etter utløpet av tegningsfristen, altså innen utløpet av 11. oktober 2024. Styret kan forlenge betalingsfristen i forbindelse med en forlengelse av tegningsfristen. Betaling skal skje til bankkonto som angitt av selskapet, som kan være klientkonto hos Norne Securities som oppgjørsagent. Selskapet kan disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 10-13 (2).
(vii) De nye aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. For øvrig gir de nye aksjene rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen.
(viii) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 50 000. Utgiftene dekkes av selskapet.
(ix) Vedtektenes bestemmelse om aksjekapitalens størrelse (§ 4) endres i samsvar med resultatet av gjennomføring av kapitalforhøyelsen.
 
Tegning og fullmakt
Tegning foregår ved signering av denne Tegningsblanketten ("Tegningsblanketten") innen utløpet av Tegningsperioden. Tegningsblanketten må sendes elektronisk via http://emisjon.norne.no. Ved slik Tegning, forplikter vedkommende investor ("Tegneren") seg til å erverve det antall Aksjer som tildeles Tegneren ("Tildelte Aksjer") oppad begrenset til det antall eller det beløp som er bestilt. Ved å tegne Aksjer bekrefter Tegneren å ha mottatt Tegningsblanketten, informasjonsmail fra Selskapet, information memorandum og eventuelt annet dokumentasjon ("Investordokumentasjonen"), og at Tegneren aksepterer vilkårene som fremgår av Investordokumentasjonen. Tegneren garanterer å betale inn beløpet som tilsvarer antall Tildelte Aksjer multiplisert med Tegningskursen innen datoen spesifisert i tildelingsbrev ("Tildelingsbrevet") ("Kjøpesummen"). Tegningen er ugjenkallelig og Tegneren kan ikke trekke tilbake, kansellere eller endre tegningen etter denne er mottatt av Selskapet. Tegningen må være mottatt av Selskapet før utløpet av Tegningsperioden for å hensyntas i allokeringen av Aksjene. Tegneren har risikoen for enhver forsinkelse som medfører at tegningen mottas av Selskapet etter utløpet av Tegningsperioden.
 
Tildeling og betaling
Selskapet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avvise eller redusere en Tegning helt eller delvis, eller å kansellere Emisjonen. Selskapet og Oppgjørsagent kan ikke garantere at tildeling av Aksjer faktisk vil finne sted. Den enkelte Tegner vil etter utløpet av Tegningsperioden få tilsendt melding om hvor mange Aksjer vedkommende er tildelt. Tegneren vil være bundet av sin tegning inntil Tegneren eventuelt blir kjent med at vedkommende ikke er tildelt Aksjer. Betalingsinstruksjoner for betaling av Kjøpesummen vil fremgå av Tildelingsbrevet. Ved forsinket betaling kan Selskapet annullere tegningen eller selge Tildelte Aksjer (også til en pris lavere enn Tegningskursen) til annen part for Tegnerens regning og risiko, og Tegneren vil ikke være berettiget til noe eventuelt overskudd derfra. Dersom Tildelte Aksjer selges, og salgsprovenyet ikke gir full dekning for Kjøpesummen og påløpte kostnader, hefter Tegneren for differansen overfor Selskapet eller den som måtte ha forskuddsbetalt for Tildelte Aksjer. Ved forsinket betaling vil det påløpe forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
 
Investorer utenfor Norge og investorer i Norge som er underlagt utenlandsk lovgivning må selv vurdere tilbudet i henhold til den lovgivningen disse er underlagt. Tilbudet om å tegne i Emisjonen er ikke rettet mot investorer i jurisdiksjoner utenfor Norge der dette er ulovlig eller medfører krav om registrering, godkjennelse av tilbudet eller andre handlinger. For å tegne Aksjer, må Tegneren tilfredsstille kravene i lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering med tilhørende forskrifter (se nærmere informasjon nedenfor).
 
Forutsatt at Selskapet har mottatt Kjøpesummen forventes Tildelte Aksjer levert til Tegneren ved registrering i Selskapets aksjeeierbok umiddelbart etter registrering av Emisjonen i Foretaksregisteret.
 
Ansvar og risiko
Ved å bestille Aksjene bekrefter Tegneren at vedkommende:
(i) har tilstrekkelig kunnskap, forståelse og erfaring i finansielle og forretningsmessige forhold til å være i stand til å evaluere risikoene forbundet med tegning av
Aksjer (herunder som beskrevet i Investordokumentasjonen),
(ii) er kjent med at enhver investering medfører risiko, og Tegneren er forberedt på og har bæreevne til å tåle at en investering i Aksjene kan medføre tap, herunder at hele det investerte beløpet kan gå tapt,
(iii) har hatt tilgang til finansiell og annen informasjon om Selskapet og Emisjonen som Tegneren anser nødvendig og ønskelig i forbindelse med tegning av Aksjene,
(iv) har satt seg inn i Tegningsblanketten, Investordokumentasjonen og annen offentlig tilgjengelig informasjon,
(v) er kjent med at det ikke er utarbeidet EU/EØS-prospekt, eller annen type prospekt, i forbindelse med Emisjonen, og at Selskapet ikke har intensjoner om å utarbeide et slikt prospekt i forbindelse med Emisjonen,
(vi) er innforstått med at hverken Selskapet eller Oppgjørsagenten har utført en ekstern, uavhengig selskapsgjennomgang (due diligence) av Selskapet i forbindelse med Emisjonen, og Tegneren aksepterer og erkjenner risikoene knyttet til at det ikke er gjennomført en ekstern tredjeparts selskapsgjennomgang. Investor oppfordres til å på eget initiativ å gjennomføre en slik due diligence,
(vii) har gjort sin egen analyse av Selskapet og erkjenner og aksepterer at Tegneren alene vil være ansvarlig for sin vurdering av Selskapet, Emisjonen, Selskapets markedsposisjon og finansielle situasjon og den fremtidige utviklingen i Selskapets virksomhet og finansielle instrumenter,
(viii) er innforstått med at Selskapet og Oppgjørsagent ikke påtar seg noe ansvar for at informasjon gitt i forbindelse med Emisjonen (muntlig eller skriftlig, og inkludert Investordokumentasjonen) er korrekt eller fullstendig. Oppgjørsagenten har ikke foretatt noen uavhengig verifikasjon av nøyaktigheten eller fullstendigheten i de opplysninger som er forelagt. Selskapet og Oppgjørsagent fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investering i Emisjonen,
(ix) gir avkall på enhver adgang til å gjøre ansvar gjeldende overfor Selskapet eller Oppgjørsagenten eller noen av disses styremedlemmer, ansatte eller rådgivere i forbindelse med Emisjonen, og
(x) aksepterer at Tegnerens fullmakt til Oppgjørsagenten til å tegne Tildelte Aksjer er ugjenkallelig og uten reservasjoner, og forplikter seg til å holde Oppgjørsagenten skadesløs for krav som måtte oppstå i forbindelse med bruk av fullmakten.
 
Selskapets vedtekter, årsregnskap og årsberetning for de siste to årene og andre relevante dokumenter er tilgjengelig på Selskapets hovedkontor.
 
Betingelser for gjennomføring av Emisjonen
Gjennomføring av Emisjonen og utstedelse av Aksjene er betinget av (i) Selskapet mottar tegninger som minst tilsvare minimumsnivået for Emisjonen, (ii) at Selskapet mottar full innbetaling for alle de Tildelte Aksjene i Emisjonen og iii) at kapitalforhøyelsen blir korrekt registrert i Foretaksregisteret.
 
Aksjene i Emisjonen vil ikke være omsettelige før Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret.
 
Myndighet
Tegneren bekrefter at vedkommende har full myndighet til å tegne Aksjer i tråd med Tegningsblanketten og er autorisert til å betale det beløpet som Tegneren har forpliktet seg til å betale. Disse vilkårene er bindende for Tegneren fra tidspunktet Tegneren bestiller Aksjer. De økonomiske forpliktelsene i henhold til Tegningsblanketten vil ikke opphøre dersom Tegning eller erverv av Tildelte Aksjer skulle vise seg å være ulovlig eller umulig for Tegneren. I et slikt tilfelle, skal Tegneren oppfylle betalingsforpliktelsene og angi en tredjepart som skal motta Tildelte Aksjer.
 
Obligatoriske hvitvaskingsprosedyrer
Etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 2018 (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrift skal det foretas legitimasjonskontroll av tegnerne i emisjonen. Legitimasjonskontroll og hvitvaskingskontroll gjennomføres samtidig med elektronisk tegning. For tegnere som benytter manuell Tegningsblankett benyttes eget skjema for legitimasjonskontroll. Bekreftelse av identitet må være gjennomført før utgangen av Tegningsperioden, og bestillere som ikke har gjennomført den nødvendige bekreftelse av identitet vil ikke bli tildelt Aksjer.
 
Hensiktsmessighetstest
Oppgjørsagenten skal i henhold til verdipapirhandelloven søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Oppgjørsagenten i stand til å vurdere om investeringen i Aksjene er hensiktsmessig for tegneren. I situasjoner der Oppgjørsagenten finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i samarbeid med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Oppgjørsagenten. Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Oppgjørsagent plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Oppgjørsagenten med dette om at det vil være umulig for Oppgjørsagenten å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Emisjonen.
 
Konfidensialitet
Tilbudet om å bestille Aksjer er konfidensielt og kan ikke videreformidles eller gjøres kjent for tredjepersoner. Tegneren forplikter seg til å behandle innholdet i Tegningsblanketten og enhver annen informasjon som er gitt i denne forbindelse konfidensielt, frem til tidspunktet gjennomføringen av Emisjonen har blitt offentliggjort av Selskapet. Tegneren autoriserer herved Selskapet og Oppgjørsagenten til å overlevere Tegningsblanketten (eller en kopi av Tegningsblanketten) til enhver part i en eventuell administrativ prosess eller rettssak eller på oppfordring fra myndigheter, herunder Oslo Børs.
 
Lovvalg og verneting
Tegningsvilkårene er underlagt norsk rett, og Oslo tingrett vedtas som eksklusivt verneting.

Tegningsdokument – Ovum AS – Rettet emisjon september 2024

Følgende vilkår og betingelser gjelder og utgjør en del av avtalen mellom Tegneren, Oppgjørsagent og Selskapet:

Ovum AS ("Selskapet"), org.nr. 916 708 300, har besluttet å utstede minimum 2 099 238 og maksimum 5 597 970 nye aksjer i Selskapet ("Aksjene"), hver pålydende NOK 0,0015, ved å gjennomføre en emisjon ("Emisjonen") rettet mot eksisterende eiere i Selskapet og navngitte nye investorer. Emisjonen vil kun rettes mot investorer som lovlig kan delta i Emisjonen, forutsatt at Selskapet ikke er forpliktet til å utarbeide EU/EØS-prospekt eller lignende eller gjennomføre særskilte handlinger i forbindelse med Emisjonen. Tegningskursen per Aksje skal være NOK 7,145447 ("Tegningskursen"), som gir et samlet emisjonsproveny på NOK 15-40 millioner. Perioden for tegning av Aksjer er fra 12. september til 08. oktober 2024 klokken 16.00 ("Tegningsperioden"), likevel slik at Selskapet etter eget skjønn kan beslutte å forlenge Tegningsperioden frem til og med 10. oktober 2024. Hvis Tegningsperioden forlenges vil andre angitte frister kunne endres tilsvarende. Det er ingen minimum tegnings- og allokeringsbeløp i Emisjonen. Selskapet har utnevnt Norne Securities AS som oppgjørsagent for Emisjonen ("Oppgjørsagent").

Generalforsamlingens beslutning om å gi fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital

Generalforsamlingen i Ovum AS traff den 24. juni 2024følgende beslutning om å gi fullmakt til styret til å beslutte kapitalforhøyelse i selskapet:

a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med inntil NOK 10.469,19 (25 % av aksjekapitalen).

b) Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen.

c) Styrefullmakten skal gjelde til og med 30.06.2025

d) Aksjeeiernes fortrinnsrett eter asl. §10-4 skal kunne fravikes.

e) Styrefullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger inkludert rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.

f) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.

g) Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

h) Innbetalt kapital utover pålydende tilføres annen innbetalt egenkapital.

Styrets beslutning om kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd

Styret i Ovum AS traff den 6. september i tråd med styrefullmakten, følgende beslutning om kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd:

(i) Aksjekapitalen i Ovum AS forhøyes med minimum NOK 3 148,8570 og maksimum NOK 8 396,9550, ved nytegning av minimum 2 099 238 aksjer og maksimum 5 597 970 aksjer hver pålydende NOK 0,0015. Styret fastsetter det endelige beløp aksjekapitalen økes med og det endelige antall aksjer som utstedes basert på innkomne tegninger. Det skal betales NOK 7,145447 per aksje.

(ii) Aksjene kan tegnes av selskapets aksjeeiere, samt de personer og selskaper som fremgår av vedlegg 1. Således fravikes fortrinnsretten i aksjeloven § 10-4.

(iii) Aksjeinnskuddet skal betales kontant.

(iv) Aksjene skal tegnes på et særskilt tegningsdokument.

(v) Tegningsperioden er fra og med 12. september 2024 til og med 08. oktober 2024 kl. 16. Styret kan forlenge tegningsperioden én eller flere ganger med totalt inntil 14 dager.

(vi) Frist for betaling av tildelte aksjer er tre virkedager etter utløpet av tegningsfristen, altså innen utløpet av 11. oktober 2024. Styret kan forlenge betalingsfristen i forbindelse med en forlengelse av tegningsfristen. Betaling skal skje til bankkonto som angitt av selskapet, som kan være klientkonto hos Norne Securities som oppgjørsagent. Selskapet kan disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 10-13 (2).

(vii) De nye aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. For øvrig gir de nye aksjene rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen.

(viii) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 50 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

(ix) Vedtektenes bestemmelse om aksjekapitalens størrelse (§ 4) endres i samsvar med resultatet av gjennomføring av kapitalforhøyelsen.

Tegning foregår ved signering av denne Tegningsblanketten ("Tegningsblanketten") innen utløpet av Tegningsperioden. Tegningsblanketten må sendes elektronisk via http://emisjon.norne.no. Ved slik Tegning, forplikter vedkommende investor ("Tegneren") seg til å erverve det antall Aksjer som tildeles Tegneren ("Tildelte Aksjer") oppad begrenset til det antall eller det beløp som er bestilt. Ved å tegne Aksjer bekrefter Tegneren å ha mottatt Tegningsblanketten, informasjonsmail fra Selskapet, information memorandum og eventuelt annet dokumentasjon ("Investordokumentasjonen"), og at Tegneren aksepterer vilkårene som fremgår av Investordokumentasjonen. Tegneren garanterer å betale inn beløpet som tilsvarer antall Tildelte Aksjer multiplisert med Tegningskursen innen datoen spesifisert i tildelingsbrev ("Tildelingsbrevet") ("Kjøpesummen"). Tegningen er ugjenkallelig og Tegneren kan ikke trekke tilbake, kansellere eller endre tegningen etter denne er mottatt av Selskapet. Tegningen må være mottatt av Selskapet før utløpet av Tegningsperioden for å hensyntas i allokeringen av Aksjene. Tegneren har risikoen for enhver forsinkelse som medfører at tegningen mottas av Selskapet etter utløpet av Tegningsperioden.

Selskapet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avvise eller redusere en Tegning helt eller delvis, eller å kansellere Emisjonen. Selskapet og Oppgjørsagent kan ikke garantere at tildeling av Aksjer faktisk vil finne sted. Den enkelte Tegner vil etter utløpet av Tegningsperioden få tilsendt melding om hvor mange Aksjer vedkommende er tildelt. Tegneren vil være bundet av sin tegning inntil Tegneren eventuelt blir kjent med at vedkommende ikke er tildelt Aksjer. Betalingsinstruksjoner for betaling av Kjøpesummen vil fremgå av Tildelingsbrevet. Ved forsinket betaling kan Selskapet annullere tegningen eller selge Tildelte Aksjer (også til en pris lavere enn Tegningskursen) til annen part for Tegnerens regning og risiko, og Tegneren vil ikke være berettiget til noe eventuelt overskudd derfra. Dersom Tildelte Aksjer selges, og salgsprovenyet ikke gir full dekning for Kjøpesummen og påløpte kostnader, hefter Tegneren for differansen overfor Selskapet eller den som måtte ha forskuddsbetalt for Tildelte Aksjer. Ved forsinket betaling vil det påløpe forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Investorer utenfor Norge og investorer i Norge som er underlagt utenlandsk lovgivning må selv vurdere tilbudet i henhold til den lovgivningen disse er underlagt. Tilbudet om å tegne i Emisjonen er ikke rettet mot investorer i jurisdiksjoner utenfor Norge der dette er ulovlig eller medfører krav om registrering, godkjennelse av tilbudet eller andre handlinger. For å tegne Aksjer, må Tegneren tilfredsstille kravene i lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering med tilhørende forskrifter (se nærmere informasjon nedenfor).

Forutsatt at Selskapet har mottatt Kjøpesummen forventes Tildelte Aksjer levert til Tegneren ved registrering i Selskapets aksjeeierbok umiddelbart etter registrering av Emisjonen i Foretaksregisteret.

Ved å bestille Aksjene bekrefter Tegneren at vedkommende:

(i) har tilstrekkelig kunnskap, forståelse og erfaring i finansielle og forretningsmessige forhold til å være i stand til å evaluere risikoene forbundet med tegning av

Aksjer (herunder som beskrevet i Investordokumentasjonen),

(ii) er kjent med at enhver investering medfører risiko, og Tegneren er forberedt på og har bæreevne til å tåle at en investering i Aksjene kan medføre tap, herunder at hele det investerte beløpet kan gå tapt,

(iii) har hatt tilgang til finansiell og annen informasjon om Selskapet og Emisjonen som Tegneren anser nødvendig og ønskelig i forbindelse med tegning av Aksjene,

(iv) har satt seg inn i Tegningsblanketten, Investordokumentasjonen og annen offentlig tilgjengelig informasjon,

(v) er kjent med at det ikke er utarbeidet EU/EØS-prospekt, eller annen type prospekt, i forbindelse med Emisjonen, og at Selskapet ikke har intensjoner om å utarbeide et slikt prospekt i forbindelse med Emisjonen,

(vi) er innforstått med at hverken Selskapet eller Oppgjørsagenten har utført en ekstern, uavhengig selskapsgjennomgang (due diligence) av Selskapet i forbindelse med Emisjonen, og Tegneren aksepterer og erkjenner risikoene knyttet til at det ikke er gjennomført en ekstern tredjeparts selskapsgjennomgang. Investor oppfordres til å på eget initiativ å gjennomføre en slik due diligence,

(vii) har gjort sin egen analyse av Selskapet og erkjenner og aksepterer at Tegneren alene vil være ansvarlig for sin vurdering av Selskapet, Emisjonen, Selskapets markedsposisjon og finansielle situasjon og den fremtidige utviklingen i Selskapets virksomhet og finansielle instrumenter,

(viii) er innforstått med at Selskapet og Oppgjørsagent ikke påtar seg noe ansvar for at informasjon gitt i forbindelse med Emisjonen (muntlig eller skriftlig, og inkludert Investordokumentasjonen) er korrekt eller fullstendig. Oppgjørsagenten har ikke foretatt noen uavhengig verifikasjon av nøyaktigheten eller fullstendigheten i de opplysninger som er forelagt. Selskapet og Oppgjørsagent fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investering i Emisjonen,

(ix) gir avkall på enhver adgang til å gjøre ansvar gjeldende overfor Selskapet eller Oppgjørsagenten eller noen av disses styremedlemmer, ansatte eller rådgivere i forbindelse med Emisjonen, og

(x) aksepterer at Tegnerens fullmakt til Oppgjørsagenten til å tegne Tildelte Aksjer er ugjenkallelig og uten reservasjoner, og forplikter seg til å holde Oppgjørsagenten skadesløs for krav som måtte oppstå i forbindelse med bruk av fullmakten.

Selskapets vedtekter, årsregnskap og årsberetning for de siste to årene og andre relevante dokumenter er tilgjengelig på Selskapets hovedkontor.

Betingelser for gjennomføring av Emisjonen

Gjennomføring av Emisjonen og utstedelse av Aksjene er betinget av (i) Selskapet mottar tegninger som minst tilsvare minimumsnivået for Emisjonen, (ii) at Selskapet mottar full innbetaling for alle de Tildelte Aksjene i Emisjonen og iii) at kapitalforhøyelsen blir korrekt registrert i Foretaksregisteret.

Aksjene i Emisjonen vil ikke være omsettelige før Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret.

Tegneren bekrefter at vedkommende har full myndighet til å tegne Aksjer i tråd med Tegningsblanketten og er autorisert til å betale det beløpet som Tegneren har forpliktet seg til å betale. Disse vilkårene er bindende for Tegneren fra tidspunktet Tegneren bestiller Aksjer. De økonomiske forpliktelsene i henhold til Tegningsblanketten vil ikke opphøre dersom Tegning eller erverv av Tildelte Aksjer skulle vise seg å være ulovlig eller umulig for Tegneren. I et slikt tilfelle, skal Tegneren oppfylle betalingsforpliktelsene og angi en tredjepart som skal motta Tildelte Aksjer.

Etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 2018 (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrift skal det foretas legitimasjonskontroll av tegnerne i emisjonen. Legitimasjonskontroll og hvitvaskingskontroll gjennomføres samtidig med elektronisk tegning. For tegnere som benytter manuell Tegningsblankett benyttes eget skjema for legitimasjonskontroll. Bekreftelse av identitet må være gjennomført før utgangen av Tegningsperioden, og bestillere som ikke har gjennomført den nødvendige bekreftelse av identitet vil ikke bli tildelt Aksjer.

Oppgjørsagenten skal i henhold til verdipapirhandelloven søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Oppgjørsagenten i stand til å vurdere om investeringen i Aksjene er hensiktsmessig for tegneren. I situasjoner der Oppgjørsagenten finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i samarbeid med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Oppgjørsagenten. Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Oppgjørsagent plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Oppgjørsagenten med dette om at det vil være umulig for Oppgjørsagenten å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Emisjonen.

Tilbudet om å bestille Aksjer er konfidensielt og kan ikke videreformidles eller gjøres kjent for tredjepersoner. Tegneren forplikter seg til å behandle innholdet i Tegningsblanketten og enhver annen informasjon som er gitt i denne forbindelse konfidensielt, frem til tidspunktet gjennomføringen av Emisjonen har blitt offentliggjort av Selskapet. Tegneren autoriserer herved Selskapet og Oppgjørsagenten til å overlevere Tegningsblanketten (eller en kopi av Tegningsblanketten) til enhver part i en eventuell administrativ prosess eller rettssak eller på oppfordring fra myndigheter, herunder Oslo Børs.

Tegningsvilkårene er underlagt norsk rett, og Oslo tingrett vedtas som eksklusivt verneting.

Aktive emisjoner

Ovum - Rettet emisjon september 2024